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項目名稱
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南京云海鎂業有限公司22.5萬美元出資（占注冊資本的15%） |
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項目編號
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QYCQ14141-JSCQ14017-1 |
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轉讓行為
批準情況
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批準單位:江蘇省國信資產管理集團有限公司
批準文號:蘇國信發【2014】138號
批準日期: 2014年6月16日
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掛牌日期
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首次掛牌日期：2014年8月29日 掛牌起始日期：2014年8月29日 掛牌終止日期：2014年9月30日 |
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轉讓方名稱
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中國有色金屬進出口江蘇公司 |
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標的企業
基本情況
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標的企業名稱 |
南京云海鎂業有限公司 |
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公司類型 |
有限責任公司 |
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注冊號碼 |
320100400013594 |
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注冊資本（萬元） |
150(美元) |
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法定代表人 |
梅小明 |
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住所 |
南京溧水縣晶橋鎮 |
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經營范圍 |
生產壓鑄用鎂合金、鎂合金粉屑、犧牲陽極以及鎂合金相關產品，并銷售自產產品。 |
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職工人數（人） |
34 |
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所屬行業 |
制造業 |
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其他 |
成立于2000年12月7日 |
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標的企業
股權結構
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南京云海特種金屬股份有限公司出資52.5萬美元，占注冊資本35%；日本大阪特殊合金株式會社出資45萬美元，占注冊資本30%；日本豐田通商株式會社出資30萬美元，占注冊資本20%；中國有色金屬進出口江蘇公司出資22.5萬美元，占注冊資本15%。 |
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審計情況
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資產總額（萬元） |
1281.78（截至2014年2月28日） |
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凈資產（萬元） |
1129.49（截至2014年2月28日） |
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上年主營業務收入（萬元） |
318.38（2014年1-2月） |
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上年利潤總額（萬元） |
-128.35（2014年1-2月） |
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上年凈利潤（萬元） |
-128.35（2014年1-2月） |
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資產評估
情況
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評估機構 |
南京中信資產評估有限公司 |
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評估報告書編號 |
寧信評報字（2014）第012號 |
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評估核準（備案）單位 |
江蘇省國信資產管理集團有限公司 |
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評估基準日 |
2014年2月28日 |
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標的企業評估值 |
資產總額(萬元)
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1306.07 |
凈資產（萬元）
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1153.78 |
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轉讓標的對應評估值 |
173.07萬元 |
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特別事項
說明
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涉及國有劃撥土地處置方案 |
無 |
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涉及的職工安置方案 |
無 |
涉及金融債務或其他重要
債務處置方案 |
無 |
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管理層參與收購情況 |
標的企業法定代表人梅小明出資的南京云海特種金屬股份有限公司參與收購 |
有限責任公司其他股東是否
放棄優先受讓權 |
南京云海特種金屬股份有限公司聲明行使優先受讓權 |
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對外資收購有無限制或禁止規定 |
無 |
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涉及的上市公司國有股性質變化 |
無 |
評估基準日到掛牌起始日
期間權益增加額 |
詳見“其他重要事項” |
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其他重要事項 |
一、標的企業董事會決議同意股東日本大阪特殊合金株式會社、日本豐田通商株式會社將所持有的南京云海鎂業有限公司股權轉讓給南京云海特種金屬股份有限公司。
二、從評估基準日起至完成工商部門股權變更期間，因標的企業持續經營所產生的凈資產的增加額或減少額，由受讓方按照此次受讓的股權比例享有或承擔；
三、變更登記手續完成后，轉讓方憑工商部門出具的轉讓標的權屬變更登記證明資料向交易所申請劃轉產權交易價款；
四、轉讓方承諾合法持有本次轉讓的公司股權，并對該股權享有完整的處置權，本次公開交易不存在任何障礙，保證本公告的內容不存在任何重大遺漏、虛假陳述和嚴重誤導，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔責任。
本公告僅為本次股權轉讓的簡要說明。投資人在做出申請受讓本股權的決定之前，應首先仔細閱讀本公告內容及《審計報告》和《評估報告》中揭示的重要事項，并查詢轉讓方提供的資料。
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轉讓參考
價格
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173.07萬元 |
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受讓方應
具備的
具體條件
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一、意向受讓方應具備的條件：
（一）意向受讓方應為具有完全民事行為能力的自然人或企業法人；
（二）意向受讓方應具有良好財務狀況和支付能力并具有良好商業信用，沒有不良記錄，沒有與不良記錄者就本次產權轉讓有包括但不限于代理、委托、聯合收購等合作關系；
（三）意向受讓方參與本次收購應不存在其他法律、法規規定的禁止性情形；
（四）意向受讓方須符合國家法律、行政法規規定的其他條件。
二、意向受讓方須承諾的事項：
（一）意向受讓方須承諾受讓資金來源合法；
（二）意向受讓方須承諾在工商、稅務、銀行和司法等部門無違法違規記錄。
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備查文件
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一、江蘇省國信集團《關于同意轉讓南京云海鎂業有限公司15%股權的批復》（蘇國信發[2014]138號；
二、評估備案表；
三、法律意見書；
四、審計報告（寧信審（2014）29號）；
五、評估報告（寧信評報字（2014）第012號）；
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其他說明
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一、意向受讓方須報送材料：
（一）意向受讓方為企業法人的應提供：
1.企業法人營業執照復印件和組織機構代碼證復印件；
2.企業的基本情況；
3.公司章程；
4.公司制企業應提供股東會（或有權的董事會）同意受讓股權的決定；
5.其他材料。
（二）意向受讓方為自然人的應提供：
1.身份證復印件；
2.自然人基本情況；
3.其他材料。
二、申請程序：
（一）意向受讓方應按本公告要求提交相關報名材料，于2014年9月30日17：00前至江蘇省產權交易所（南京市山西路128號和泰國際大廈29樓）提出受讓申請，并填寫《企業國有產權受讓登記表》(意向受讓方為自然人的須本人至交易所現場辦理)，交易所接受報名時間：上午9：00-11：00，下午15：00－17:00，節假日除外；
（二）公告期滿，交易所將會同轉讓方根據報名結果，共同確定符合條件的意向受讓方；
（三）如征集到多家符合條件的意向受讓方，交易所將組織網絡競價確定買受人，如標的企業股東參與收購則競價方式為一次性報價；
（四）符合條件的意向受讓方在交易所規定的期限內，向交易所提交17萬元保證金，以確定其參與收購，受讓不成的，保證金全額退還；
（五）公告期內如無意向受讓方報名申購，則本公告自動延期5個工作日。
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聯系方式
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聯系人
|
唐先生 |
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聯系電話
|
025-83163383 |
|
傳真
|
025-83163386 |
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