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　    中鋼集團(tuán)安徽天源科技股份有限公司

第六屆董事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

中鋼集團(tuán)安徽天源科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2018年12月14日發(fā)出會(huì)議通知，于2018年12月18日以通訊方式召開(kāi)了公司第六屆董事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)王文軍先生主持。會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參會(huì)董事9人。本次會(huì)議的出席人數(shù)、召集召開(kāi)程序、議事內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次會(huì)議的董事對(duì)以下事項(xiàng)以投票表決的方式，進(jìn)行了審議表決：

一、審議通過(guò)《關(guān)于參與公開(kāi)摘牌收購(gòu)貴州銅仁金瑞錳業(yè)有限責(zé)任公司26.5%股權(quán)的議案》

公司擬以自有資金公開(kāi)摘牌收購(gòu)長(zhǎng)沙礦冶研究院有限責(zé)任公司持有的貴州銅仁金瑞錳業(yè)有限責(zé)任公司26.5%股權(quán)。標(biāo)的資產(chǎn)在北京產(chǎn)權(quán)交易所的掛牌底價(jià)為3246.91萬(wàn)元。

董事會(huì)授權(quán)管理層辦理本次公開(kāi)摘牌、簽訂相關(guān)協(xié)議等事宜。

審議結(jié)果：9票贊成；0票反對(duì)；0票棄權(quán)；一致通過(guò)。

詳見(jiàn)公司于2018年12月19日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于參與公開(kāi)摘牌收購(gòu)貴州銅仁金瑞錳業(yè)有限責(zé)任公司26.5%股權(quán)的公告》。

　　特此公告

　　中鋼集團(tuán)安徽天源科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇一八年十二月十九日

• [責(zé)任編輯：liujianwei]