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　    中鋼集團安徽天源科技股份有限公司

第六屆董事會第十一次（臨時）會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中鋼集團安徽天源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年12月14日發出會議通知，于2018年12月18日以通訊方式召開了公司第六屆董事會第十一次（臨時）會議，會議由董事長王文軍先生主持。會議應參加董事9人，實際參會董事9人。本次會議的出席人數、召集召開程序、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

出席本次會議的董事對以下事項以投票表決的方式，進行了審議表決：

一、審議通過《關于參與公開摘牌收購貴州銅仁金瑞錳業有限責任公司26.5%股權的議案》

公司擬以自有資金公開摘牌收購長沙礦冶研究院有限責任公司持有的貴州銅仁金瑞錳業有限責任公司26.5%股權。標的資產在北京產權交易所的掛牌底價為3246.91萬元。

董事會授權管理層辦理本次公開摘牌、簽訂相關協議等事宜。

審議結果：9票贊成；0票反對；0票棄權；一致通過。

詳見公司于2018年12月19日在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《關于參與公開摘牌收購貴州銅仁金瑞錳業有限責任公司26.5%股權的公告》。

　　特此公告

　　中鋼集團安徽天源科技股份有限公司

　　董事會

　　二〇一八年十二月十九日

• [責任編輯：liujianwei]