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證券代碼：603993 證券簡稱：洛陽鉬業 公告編號：2016-072
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司

關于 2016 年第三次臨時股東大會、2016 年第二次 A

股類別股東大會及 2016 年第二次 H 股類別股東大會

更正補充公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 股東大會有關情況
1. 原股東大會的類型和屆次：
2016 年第三次臨時股東大會、2016 年第二次 A 股類別股東大會及 2016 年第二
次 H 股類別股東大會
2. 原股東大會召開日期：2016 年 9 月 23 日
3. 原股東大會股權登記日：
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 603993 洛陽鉬業 2016/8/23
H股 03993 洛陽鉬業 2016/8/23
二、 更正補充事項涉及的具體內容和原因2016 年 9 月 9 日公司召開第四屆董事會第十五次臨時會議，審議通過關于《<非公開發行 A 股股票預案(修訂稿)>的議案》和關于《<洛陽欒川鉬業集團股份有限公司非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告(修訂稿)>的議案》，因此
公司 2016 年第三次臨時股東大會、2016 年第二次 A 股類別股東大會及 2016 年第二次 H 股類別股東大會原議案名稱更新為《關于<洛陽欒川鉬業集團股份有限公司非公開發行 A 股股票預案(二次修訂稿)>的議案》，公司 2016 年第三次臨時股東大會原議案名稱更新為《<公司非公開發行 A 股股票募集資金使用可行性分析報告(二次修訂稿)>的議案》。詳見公司于上海證券交易所和公司網站披露的相關公告。
三、 除了上述更正補充事項外，于 2016 年 8 月 9 日公告的原股東大會通知事項不變。
四、 更正補充后股東大會的有關情況。
1. 現場股東大會召開日期、時間和地點
召開日期時間：2016 年 9 月 23 日 15點 00分
召開地點：河南省洛陽市洛龍區開元大道 239 號鉬都利豪國際飯店國際會議廳
2. 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2016年 9月 23日
至 2016年 9月 23日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
3. 股權登記日原通知的股東大會股權登記日不變。
4. 股東大會議案和投票股東類型
序號 議案名稱 投票股東類型
A 股股東+H 股股東非累積投票議案
1 關于公司符合非公開發行 A股股票條件的議案 .00 關于調整后公司非公開發行 A股股票方案的議案
.01 發行的股票種類和面值 .02 發行價格及定價原則 .03 發行數量 .04 發行對象 .05 認購方式 .06 限售期 .07 本次非公開發行前滾存利潤分配的安排 .08 上市地點 .09 募集資金投向 .10 本次非公開發行 A股股票決議的有效期 關于《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司非公開
發行 A股股票預案(二次修訂稿)》的議案
關于公司非公開發行 A股股票不構成關聯交易的議案
關于《公司非公開發行 A股股票募集資金使用可行性分析報告(二次修訂稿)》的議案
關于《公司前次募集資金使用情況報告》的議案
關于授權董事會全權辦理本次非公開發行 A股股票相關事宜的議案
關于《公司未來三年股東回報規劃(2016-2018年)》的議案
關于公司非公開發行 A股股票攤薄即期收益的風險提示及填補措施的議案
公司控股股東、實際控制人關于非公開發行 A股股票攤薄即期收益填補措施的承諾的議案
公司全體董事和高級管理人員關于非公開發行
A股股票攤薄即期收益填補措施的承諾的議案
(二)2016 年第二次 A 股類別股東大會審議議案及投票股東類型

序號 議案名稱投票股東類型
A股股東 H股股東非累積投票議案
1.00

關于調整后公司非公開發行 A股股票方案的議案

.01 發行的股票種類和面值 .02 發行價格及定價原則 .03 發行數量 .04 發行對象 .05 認購方式 .06 限售期 .07本次非公開發行前滾存利潤分配的安排

.08 上市地點 .09 募集資金投向 .10本次非公開發行 A 股股票決議的有效期關于《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司非公開發行 A 股股票預案(二次修訂稿)》的議案
關于授權董事會全權辦理本次非公開

發行 A 股股票相關事宜的議案
(三)2016 年第二次 H 股類別股東大會審議議案及投票股東類型
序號 議案名稱投票股東類型
A股股東 H股股東非累積投票議案
1.00
關于調整后公司非公開發行 A股股票方案的議案
.01 發行的股票種類和面值 .02 發行價格及定價原則 .03 發行數量 .04 發行對象 .05 認購方式 .06 限售期 .07本次非公開發行前滾存利潤分配的安排
.08 上市地點 .09 募集資金投向 .10
本次非公開發行 A 股股票決議的有效期
關于《洛陽欒川鉬業集團股份有限公司非公開發行 A 股股票預案(二次修訂稿)》的議案
關于授權董事會全權辦理本次非公開
發行 A 股股票相關事宜的議案
特此公告。
洛陽欒川鉬業集團股份有限公司董事會

• [責任編輯：Jiang Li Juan ]