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成都華澤鈷鎳材料股份有限公司關于籌劃重大事項進展及陜西華澤昆明路分公司搬遷暨公司股票復牌的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示： 經公司申請，公司股票（證券簡稱：華澤鈷鎳，證券代碼：000693）自2015年8月18日開市起復牌。

　　成都華澤鈷鎳材料股份有限公司（以下簡稱“公司”） 因籌劃產業升級布局和重大投資事項，根據《深圳證券交易所[微博]股票上市規則》等有關規定，經公司向深圳證券交易所申請，公司股票（股票簡稱：華澤鈷鎳，股票代碼：000693）自2015年6月30日開市起停牌，公司已于2015年6月30日發布《關于籌劃重大事項停牌公告》，公告編號2015-046；并分別于7月7日、7月14日、7月21日、7月28日、8月4日、8月11日發布《關于籌劃重大事項停牌進展公告》，公告編號分別為2015-048、2015-050、2015-053、2015-059、2015-060、2015-067。

　　自公司股票停牌之日起，公司嚴格按照中國證監會和深圳證券交易所的有關規定，組織各方積極有序推進本次產業升級和重大投資布局所涉及的各項工作。

　　一、 產業升級和重大投資布局工作

　　公司于2015年7月18日八屆二十二次董事會，審議通過了 《關于公司全資子公司陜西華澤鎳鈷金屬有限公司委托關聯方陜西星王投資控股有限公司籌資建設印尼(中國)鎳基新材料項目暨關聯交易的議案》、《關于公司全資子公司陜西華澤鎳鈷金屬有限公司委托關聯方陜西星王投資控股有限公司籌資建設鎳基鎂基新材料綜合回收利用項目暨關聯交易的議案》，獨立董事事前審核并發表了同意的獨立意見，關聯方董事王濤、王應虎、王輝回避表決（公告編號：2015-054）， 發布了《 成都華澤鈷鎳材料股份有限公司關于委托陜西星王投資控股有限公司進行項目投資的關聯交易公告》（公告編號：2015-056）。

　　根據深圳證券交易所公司部關注函【2015】第 294 號關注事項，公司于2015年8月5日召開了八屆二十三次董事會，審議通過了《關于公司全資子公司陜西華澤鎳鈷金屬有限公司與關聯方陜西星王投資控股有限公司設立印尼合資公司的議案》、 《關于關聯方陜西星王投資控股有限公司向青海鑫澤新材料有限公司增資的議案》，獨立董事事前審核并發表了同意的獨立意見，關聯方董事王濤、王應虎、王輝回避表決（公告編號：2015-061），公司發布了《成都華澤鈷鎳材料股份有限公司關于委托陜西星王投資控股有限公司進行項目投資的補充公告》，公告編號：2015-062。

　　公司于2015年8月11日召開了2015年度第二次臨時股東大會，以特別表決事項審議通過了《關于公司全資子公司陜西華澤鎳鈷金屬有限公司委托關聯方陜西星王投資控股有限公司籌資建設印尼(中國)鎳基新材料項目暨關聯交易的議案》和《關于公司全資子公司陜西華澤鎳鈷金屬有限公司委托關聯方陜西星王投資控股有限公司籌資建設鎳基鎂基新材料綜合回收利用項目暨關聯交易的議案》，關聯股東王濤、王輝回避表決，股東大會決議公告編號2015-068。

　　二、陜西華澤昆明路分公司搬遷

　　公司全資子公司陜西華澤鎳鈷金屬有限公司下屬昆明路分公司（以下簡稱：“陜西華澤昆明路分公司”）主要從事電解鎳的生產，根據西安市2008-2020總體規劃及蓮湖區的城市發展規劃、土地利用規劃，西安市昆明路8號所處地塊即：本公司全資子公司陜西華澤鎳鈷金屬有限公司（以下簡稱“陜西華澤”）擁有的西蓮國用（2011出）第338號土地證下工業用地變更為商業開發用地。請見本公司2015年4月1日發布的《 成都華澤鈷鎳材料股份有限公司對外投資暨關聯交易公告》，公告編號：2015-012。經公司總經理辦公會研究決定，陜西華澤昆明路分公司啟動搬遷工作。

　　搬遷工作對公司業績的預期影響。2014年陜西華澤共生產電解鎳1298.17噸，實現營業收入15，002.67萬元，毛利率-7.32% 。經初步測算，搬遷工作將導致公司電解鎳收入減少，對本年度凈利潤不構成重大影響。

　　公司將按照新技術標準和工藝流程全面設計新工廠，具體進展情況將及時履行信息披露義務。

　　鑒于公司產業升級的重大投資布局是實現戰略轉型的重大舉措，公司按照“資源+技術+服務”發展道路，充分調動各項資源和積極要素，打造高質量的上市公司。為更好保護廣大的投資者的交易權，經公司申請，公司股票將于2015年8月18 日復牌。

　　公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），有關公司的信息均以在上述指定媒體披露的信息為準。敬請廣大投資者關注公司后續公告，注意投資風險。

　　特此公告

　　成都華澤鈷鎳材料股份有限公司

　　董 事 會

　　二〇一五年八月十八日

• [責任編輯：Juan]